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看看USDT,就知道賺錢多麼容易



USDT聲稱自己和美元1:1發行,也就是說客戶給他們轉1美元,他們就發行1個USDT,錨定來自於他們的承諾。後來,由於他們的賬戶是不公開審計的,現在他的價值來自己與人們的共識,默認1USDT=1USD。2015年USDT上線Bitfinex交易所,隨後上線Poloniex交易所。在得到兩大交易所的背書之後,USDT獲得了快速的發展,先後上架全球主流數字貨幣交易所,成為數字貨幣投資者的主要投資幣種之一。

那USDT怎麼賺錢的?

大家給發行USDT的Tether公司轉美元,公司收取10美分作為手續費;Tether公司收取用戶1美元,同時把1USDT給到用戶,當用戶交回1USDT給Tether公司時,Tether公司再把1美元還給用戶。在用戶持有1USDT期間,1美元產生的利息則歸Tether公司所有;Tether公司通過通過1:1錨定美元的發行規則,把用戶持有美元時間變為自己的時間,從而獲得美元存入銀行的利息;這就意味著,Tether公司發行的USDT越多,他獲得的利息就越多。

Tether手握髮行的權力,這樣賺流量費是不是太慢了?

從去年4月的新聞中我們知道,Tether和Bitfinex聯合起訴美國富國銀行(Wells Fargo),因為富國銀行把他們的銀行賬戶凍結了。

Bitfinex曾經是全世界最大的交易所之一,當然,現在也很大。它的創始人和Tether是同一撥人。富國銀行凍結了他們的銀行賬戶以後,導致他們的客戶不能再往他們的銀行賬戶里轉賬美元了。按照他們聲稱的那樣,以我們正常人的思維,既然別人不能轉賬了,他們是不是應該就不能增發USDT了?太簡單太幼稚,Tether從去年4月與富國銀行鬧崩了以後,在沒有美元戶口的情況下,至今一共增發了20多億美元的USDT。

看看USDT,就知道賺錢多麼容易

從上圖CoinMarketCap上我們可以看到,17年4月USDT流通量大概5000萬美元,到17年底高達近14億美元,到今天已經有27億美元了。

那超發是不是太普通,能不能更厲害一點?

比特幣大買家一直存在,且需求龐大。場外交易是不在交易所內交易的,因為當你要買幾萬個比特幣的時候,能把交易所的價格拉到天上去,所以理性的選擇是從場外大賣家手上買。但是交易的價格是以場內價格(比如大B網的價格)為參考的。

場外交易大宗比特幣最常用的一家託管機構叫Noble Bank,類似淘寶的角色,買家先錢打給Noble,買家收到幣后,Noble再轉賬給賣家。值得注意的是,Tether前段時間找了一家叫FSS律所開了個證明,聲稱律所可以作證他們銀行賬戶里有足夠的美金1:1他們發行的USDT。 這家律所的高級合伙人Eugene Sullivan同時也是是Noble Bank的顧問。

Noble Bank作為業內最大的場外交易擔保機構,手上掌握了大買家賣家的信息。也就是說,當Noble Bank知道有大買家的時候,庄就可以通過大B網在交易前一天(或當天)進行暴力拉盤,反正只需要花最多一個小時。然後就可以以高價將手裡的比特幣出手,同時在期貨市場開槓桿做多又可以賺一筆,兩頭賺大錢。如果Noble Bank發現大賣家,這個操作就是反過來的。Tether就用自己超發的USDT到市場上去收盤,打包賣給大買家

很多人以為比特幣在周末的時候基本沒什麼大動靜,覺得是因為交易員們周末不上班。朋友們,這有一定道理,但是更大的重點是銀行周末不上班啊,場外大宗都是靠銀行轉賬完成交易的。

Tether發現自己通過增發USDT已經變成市場上最大玩家,那賺錢能不能更快一點?

在CBOE開放期貨的時候,利用手裡的比特幣砸盤,同時在期貨市場做多,再用增發的USDT吸貨順手拉盤拉盤配合做多。如此循環。17年12月18日,CBOE正式上線比特幣期貨,我們現在回過頭去看,比特幣剛好在那前一天見頂。當時基本每一個有USDT交易對的幣種(如ETH,LTC,BCH等等)在12月初就開始暴漲。12月18日,期貨上線,比特幣在短短几天之內腰斬從2萬直奔將近一萬,然後又在半個月之內回到了17000,然後再接下來的一個月內繼續下探至6000左右。

那這樣的局面會維持多久?或許在有大資金流入市場,才讓控盤成難度增加。正因為賺錢如此容易,Tether的創始人Brock Pierce告訴大家,金錢都是幻覺。


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